KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
24.06.2025
Genel Kurul Tarihi
28.07.2025
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.07.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
OSMANGAZİ
Adres
Sönmez Endüstri Holding A.Ş.tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:578 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 17.02.2025 tarihinde yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 7 üye ile devamına karar verilmesi
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SONME 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
SONME 2024 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının başlıcaları aşağıda olmak üzere tutanak ekte sunulmaktadır.
1- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki yapıldı.
2 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi.
3-2024 yılı kar dağıtımına ilişkin 24.06.2025 Tarih ve 6 Sayılı Yönetim Kurulu kararının kabul edilmeyerek, Olağanüstü Yedeklerden 28.730.859,04 TL, 2024 yılına ait dağıtılabilir net karından 20.269.140,96 TL olmak üzere toplam 49.000.000 TL net nakit kar payı dağıtılmasına, kar payı dağıtımı sonrası TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarına göre kalan karın ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, kar payı dağıtımının en geç hesap dönemi sonu itibarıyla yapılması şartıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
4 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 17.02.2025 tarihinde yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı'nın üyeliği onaylandı.
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. görüşülerek karara bağlandı.
6-Yönetim kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmemesine, ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 7 üye ile devamına karar verildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
sönmez filament tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
sönmez filament hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1467117