KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu)

1. PAY SAHİPLERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293382
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293382
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2024 yılında Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 9 kapsamında gerçekleştirilen işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2024 yılında Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 10 kapsamında gerçekleştirilen işlemi bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri bölümünde hem Faaliyet raporları hem de Duyurular başlığı altındaki Genel Kurul Tutanakları bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295716
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Şirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili T.T.K ve S.P.K. hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 9,62
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
www.sarkuysan.com Ana sayfa /Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları başlığının altında yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Kâr Dağıtımı yapılacaktır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Kâr Dağıtmamasına ilişkin teklifi yoktur.
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
31/05/2024
0
% 75,97
% 22,66
% 53,31
Yatırımcı İlişkileri/Duyurular
Yatırımcı İlişkileri/Duyurular/Toplantı Tutanakları
-
52
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293382
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1 numaralı maddesinde belirtilen bilgiler Şirketimizin Kurumsal internet sitesi www.sarkuysan.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan başlıklarda ve yine ana sayfada yer alan "Borsa İstanbul'da Sarkuysan" Bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
www.sarkuysan.com Kurumsal sitemizde ana sayfada Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında "Ortaklık ve Sermaye Yapısı" başlığında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe/İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket aleyhine açılan önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Danışmanlık ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı iştirakimiz yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır.
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal İnternet sitemizde tazminat politikamız yer almamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı
İnsan Kaynakları Müdürü/ 0262 676 66 00
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
İnsan Kaynakları Müdürü/ 0262 676 66 00
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Menfaat Sahipleri" başlığında yer almaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit Yönetici pozisyonlarının atamalarında Yönetim Kurulu tam yetkilidir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Tüm işlemlerde çift imza,amir kontrolü,Kurumsal Kaynak Planlama (SAP) çalışmaları ve yetkilendirmeleri ile gerekli tüm önlemler alınmıştır.
4. YÖNETİM KURULU-I
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı İcrada görevli,Hamit MÜCELLİT Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada görevli, A.Hamdi BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli,Cenap TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli,Diana Manuş URUN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,İpek ÖZCAN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Turgay ŞOHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Bekir MENETLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Fatma Burcu CESUR Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil,Ayhan ZEYTİNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil, Virma SÖKMEN Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil,İlfeta AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil, Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi icrada görevli değil,Mehmet Nazmi ERTEN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil (Şirketimizde sınırsız karar verme yetkisi hiç kimsede bulunmamaktadır. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet raporumuzun "İç denetim faaliyetlerimiz" ve "Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi" başlıklarında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı
Hayrettin Çaycı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Sevgür Arslanpay
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Sigorta kapsamındadır. Teminat tutarı Şirket sermayemizin %25'ini aşmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yönetim Kurulumuzda 5 kadın üyemiz bulunmaktadır.Oran : %35,71'dır
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Hayrettin ÇAYCI
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
22/12/1995
-
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
Hamit MÜCELLİT
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
01/10/2010
-
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
A.Hamdi BEKTAŞ
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
30/03/2005
-
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
Cenap TAŞKIN
İcrada görevli (Executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
20/06/2013
-
-
Hayır (No)
Hayır (No)
Diana Manuş URUN
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
07/04/2023
-
-
Hayır (No)
Hayır (No)
İpek ÖZCAN
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
07/04/2023
-
-
Hayır (No)
Hayır (No)
Turgay ŞOHOĞLU
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
28/03/2014
-
-
Hayır (No)
Hayır (No)
Bekir MENETLİOĞLU
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
07/04/2017
-
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
Fatma BURCU CESUR
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye değil (Not independent director)
29/06/2020
-
-
Hayır (No)
Evet (Yes)
Ayhan ZEYTİNOĞLU
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
12/04/2019
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
VİRMA SÖKMEN
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
29/06/2020
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
İLFETA AKSOY
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
15/04/2022
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
15/04/2022
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Mehmet Nazmi ERTEN
İcrada Görevli Değil (Non-executive)
Bağımsız üye (Independent director)
07/04/2023
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1282258
Değerlendirildi (Considered)
Hayır (No)
Evet (Yes)
4. YÖNETİM KURULU-II
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
26
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
4 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı başka şirketlerde yönetici ya da yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurul'da T.T.K 395 -396. maddeler uyarınca izin verilmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293387
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
Komite Başkanı Olup Olmadığı
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Ayhan
ZEYTİNOĞLU
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Mehmet Nazmi
ERTEN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Virma
SÖKMEN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Mehmet Ali
YILDIRIMTÜRK
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
İlfeta
AKSOY
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Mehmet Nazmi
ERTEN
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Turgay
ŞOHOĞLU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Fatma Burcu
CESUR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Bekir
MENETLİOĞLU
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
İlfeta
AKSOY
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Şefiye
YAYLA
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Virma
SÖKMEN
Evet (Yes)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Mehmet Nazmi
ERTEN
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Fatma Burcu
CESUR
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Mehmet Ali
YILDIRIMTÜRK
Hayır (No)
Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4. YÖNETİM KURULU-III
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Finansal Durum" Bölümü'nde bilgi verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığı'nda ve yine Faaliyet raporumuzun Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilerine sağlanan Mali Haklar başlığında yer almaktadır.
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı
İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı
Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı
Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)
Denetim Komitesi (Audit Committee)
% 100
% 100
5
5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
% 100
% 40
3
3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
% 100
% 75
6
6

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1404958