KAP ***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***RYSAS*** REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
REYSAŞ LOJİSTİK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
11.07.2025
Genel Kurul Tarihi
08.08.2025
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
07.08.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul/Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-73841 sayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 23.06.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00110560627 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2024 hesap dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere; Beytepe 2742/1. Sokak N6 06800 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 449495 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyemiz Levent Erçel'in iş yükü dolayısıyla Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmak istemesi sonrasında, Levent Erçel'in yerine Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Tülay Kayalar' ın Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
5 - Dilek ve Görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.07.2025 tarihli toplantısında,
08.08.2025 Tarihinde saat 10:30 da Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı Sok. No:13 Üsküdar/İstanbul/Türkiye adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar vermiştir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı davet gündem vekaletname yazımız ekinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1462602