KAP ***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda;
1.  Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Kerem Kütükoğlu'nun  şirketimizdeki görevlerinden istifasının kabulüne,
2.  Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Kerem Kütükoğlu'nun istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. Ömer Büyükdağ'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına,
3. Sn. Kerem Kütükoğlu'nun başkanı olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi komite başkanlığından ,Denetimden Sorumlu Komite başkanlığından ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden terkine, istifa eden yönetim kurulu üyesi Sn.Kerem Kütükoğlu'ndan boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine  Sn.Ömer Büyükdağ'ın atanmasına,
4.  Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,  mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1453706