KAP ***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
02.12.2024
Genel Kurul Tarihi
28.12.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.12.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Kısıklı Caddesi, No:2 Ak İş Merkezi A Blok Kat:2 Altunizade
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi, Başkanlığa tutanak imzalama yetkisi verilmesi, toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kuruluna yapılan atamaların TTK madde 363 gereği onaylanması,
3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin Vitalis Teknoloji A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,
4 - Birleşme sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması
5 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (C) Grubu 10.750.120,88 TL tutarında payların Vitalis Teknoloji A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 11.000.000 TL'den 21.750.120,88 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin (Ek-1) onaylanması.
6 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Link - Olaganüstü Genel Kurul Toplantısı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Link -Olaganüstü GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02 Aralık 2024 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde, Vitalis A.Ş. ile devralma yolu ile birleşilmesine ve sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği konusunu içeren yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28 Aralık günü saat 10:00'da Şirket merkez adresinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı çağrısına ilişkin belgeler ekte verilmekte olup, ortaklarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtasıyla katılımlarını bekleriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1361965