KAP ***KLYPV*** KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***KLYPV*** KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
18.07.2025
Genel Kurul Tarihi
15.08.2025
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.08.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı, No.23, 06909, Temelli, Sincan / Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2024 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 mali yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinden Murtaza Ata'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi ve yerine, Murtaza Ata'nın görev süresinin sonuna kadar görev yapmak üzere Peter Günther Fath'ın atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücrete ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - 2025 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11 - 2024 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12 - Şirket tarafından 2024 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Kar Dağıtım Politikası'nın okunması ve onaylanması,
15 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bilgilendirme Politikası'nın okunması ve onaylanması,
16 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması ve onaylanması,
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Bilgilendirme Dokümanı_KAP_pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname_KAP_pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Temmuz 2025 tarihli toplantısında, Şirketimiz'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Ağustos 2025 tarihinde, Cuma günü, saat 13:30'da, Malıköy Başkent OSB Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı, No.23, 06909, Temelli, Sincan / Ankara adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1466254