KAP ***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri)

***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri)

1. PAY SAHİPLERİ
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305063
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Oy birliği bulunmayan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 9 kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 10 kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkiler/Bağış ve Yardımlar Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/415072
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri dışında herhangi bir katılım olmamıştır.Ancak Menfaat sahiplerinin Genel Kurula katımı ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Gediz Madencilik A.Ş. %39,79
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 39,34
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkiler/Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
GÜNDEM MADDESİ 7) 2023 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan; 1. ‘’2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. 2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL’dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 TL’dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına, 3. SPK'ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun, 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (kâr dağıtım tablosu ek’tedir.)’’ Ticaret Bakanlığı’nın 15 Haziran 2024 tarih ve 32577 sayılı Resmi Gazetede yer alan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliği’ne istinaden şirketin 31.12.2023 tarihli bilançosunda Enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır. Buna göre; - 46.656.0000 TL Ödenmiş sermaye Tutarı tescil edilmiş nominal sermaye tutarıdır, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 93.965.906,57 TL net dönem Kârının varlığı tespit edilmiştir. VUK 2023 yılı Enflasyon Düzeltme kayıtlarında 169.939.209,17 TL Enflasyon Düzeltme Zararı ortaya çıkmış olup bu tutar, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme hesabında yer alan 196.701.509,52 TL’ tutar ile kapatılacaktır. - Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, 34.440.133,70 TL olarak endekslenmiştir. Genel Kanuni Yedek Akçe enflasyon düzeltme farkları ile birlikte 39.105.733,70 TL olarak takip edilmektedir. Öneri ve Düzenleme Genel Kurula okundu, Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
GÜNDEM MADDESİ 7) 2023 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan; 1. ‘’2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. 2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL’dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 TL’dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına, 3. SPK'ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun, 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (kâr dağıtım tablosu ek’tedir.)’’ Ticaret Bakanlığı’nın 15 Haziran 2024 tarih ve 32577 sayılı Resmi Gazetede yer alan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliği’ne istinaden şirketin 31.12.2023 tarihli bilançosunda Enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır. Buna göre; - 46.656.0000 TL Ödenmiş sermaye Tutarı tescil edilmiş nominal sermaye tutarıdır, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 93.965.906,57 TL net dönem Kârının varlığı tespit edilmiştir. VUK 2023 yılı Enflasyon Düzeltme kayıtlarında 169.939.209,17 TL Enflasyon Düzeltme Zararı ortaya çıkmış olup bu tutar, Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltme hesabında yer alan 196.701.509,52 TL’ tutar ile kapatılacaktır. - Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, 34.440.133,70 TL olarak endekslenmiştir. Genel Kanuni Yedek Akçe enflasyon düzeltme farkları ile birlikte 39.105.733,70 TL olarak takip edilmektedir. Öneri ve Düzenleme Genel Kurula okundu, Genel Kurul’un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi.
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı
Doğrudan temsil edilen payların oranı
Vekaleten temsil edilen payların oranı
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
03/07/2024
0
% 40,06
% 0,72
% 39,34
YATIRIMCI İLİŞKİLER - GENEL KURUL BİLGİLERİ 2023 YILI TOPLANTI TUTANAĞI
YATIRIMCI İLİŞKİLER - GENEL KURUL BİLGİLERİ 2023 YILI TOPLANTI TUTANAĞI
11
0
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1305063

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1305075