KAP ***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel))

Özel Durum Açıklaması (Genel)
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereğince;
Denetimden Sorumlu komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Simge Güçalp ve Sn. Selim Dündar'ın seçilmesine, komiteye Sn. Simge Güçalp'in başkanlık etmesine,
Kurumsal Yönetim Komitemiz için Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Selim Dündar, Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Francis Van Eeckhout ve Sn. Musa Karaca'nın seçilmesine, komiteye Selim Dündar'ın başkanlık etmesine,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun seri II-17.1 sayılı '' Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ'' ile düzenlendiği üzere '' Kurumsal Yönetim Komitesinin'', '' Aday Gösterme Komitesi'' ve '' Ücret Komitesi'' görevlerini de üstlenmesine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca Riskin Erken Saptanması komitesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Simge Güçalp, Sn. Selim Dündar ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Francis Van Eeckhout'un seçilmesine, komiteye Sn. Simge Güçalp'in başkanlık etmesine,
Komite Başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1440040