KAP ***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT (Genel Kurul Bildirimi)

***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT (Genel Kurul Bildirimi)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/06/2025
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2024/2025 Mali Yılı 1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025 Hesap Dönemi 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Tarih
10/07/2025
Saati
16.00 (Viyana Saati)
Adresi
DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana
Gündem
1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar ile birlikte, konsolide finansal olmayan beyanı da içeren Grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2024/2025 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2024/2025 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2025/2026 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile (konsolide) sürdürülebilirlik raporlaması denetçisinin seçilmesi 7. Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması 8. Yönetim Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli Genel Kurul'un 8a, 8b ve 8c no.lu gündem maddeleri uyarınca verilen ilgili yetkilerin her birinin birlikte iptali şartıyla yetkilendirilmesine ilişkin karar, a) Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1. fıkra 4 ve 8 numaralı bentleri ile 1a ve 1b fıkraları uyarınca, sermayenin en fazla %10'una kadar şirketin kendi paylarını borsada veya halka açık bir teklif yoluyla ve Gözetim Kurulu'nun onayıyla başka bir yöntemle edinme; bu kapsamda, edinim sırasında pay sahiplerinin oransal satış hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (ters rüçhan hakkı hariç tutulması) da dahil olmak üzere, geri alım koşullarının belirlenmesi yetkisi verilmesi, b) Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca, şirketin kendi paylarını borsa üzerinden veya halka açık satış dışında başka şekillerde elden çıkarma veya kullanma yetkisi verilmesi ve bu durumda pay sahiplerinin satın alma hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (rüçhan hakkının hariç tutulması), ve c) Şirketin söz konusu kendi payları iptal edilerek, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın sermayenin azaltılması 9. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2025 kayıtlı sermaye] oluşturulması (i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, (ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, (iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile, ve b) 31 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul kararıyla verilen "2020 Kayıtılı Sermayesi"nin iptali kapsamında Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin, 10.07.2025 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 16.00'da (Viyana saati) gerçekleştirilen 2024/2025 Mali Yılı 1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025 hesap dönemine ilişkin 27. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;
10 Temmuz 2025 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları
Gündem maddesi 2:
Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 827 hissedar, 8.166.119 oy.
Geçerli oy hisse sayısı: 5.725.443
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,13 %
Toplam geçerli oy sayisi: 5.725.443
Evet oyları: 5.725.435
Hayır oyları: 8
Çekimser oylar: 2.440.676
Gündem maddesi 3:
Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.
Geçerli oy hisse sayısı: 8.145.188
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,16 %
Toplam geçerli oy sayısı: 8.145.188
Evet oyları: 8.145.186
Hayır oyları: 2
Çekimser oylar: 20.941
Gündem maddesi 4:
Gözetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 828 hissedar, 4.865.426 oy.
Geçerli oy hisse sayısı: 4.836.485
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 44,03 %
Toplam geçerli oy sayısı: 4.836.485
Evet oyları: 4.418.291
Hayır oyları: 418.194
Çekimser oylar: 28.941
Gündem maddesi 5:
Gözetim Kurulu'na 2024/2025 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması
Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.
Geçerli oy hisse sayısı: 8.165.113
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,34 %
Toplam geçerli oy sayısı: 8.165.113
Evet oyları: 8.165.113
Hayır oyları: 0
Çekimser oylar: 1.016
Gündem maddesi 6:
2025/2026 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile (konsolide) sürdürülebilirlik raporlaması denetçisinin seçilmesi
Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.
Geçerli oy hisse sayısı: 8.165.113
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,34 %
Toplam geçerli oy sayısı: 8.165.113
Evet oyları: 8.158.669
Hayır oyları: 6.444
Çekimser oylar: 1.016
Gündem maddesi 7:
Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması
Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.
Geçerli oy hisse sayısı: 8.156.489
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,26 %
Toplam geçerli oy sayısı: 8.156.489
Evet oyları: 8.035.699
Hayır oyları: 120.790
Çekimser oylar: 9.640
Gündem maddesi 8:
Yönetim Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli Genel Kurul'un 8a, 8b ve 8c no.lu gündem maddeleri uyarınca verilen ilgili yetkilerin her birinin birlikte iptali şartıyla yetkilendirilmesine ilişkin karar,
a)      Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1. fıkra 4 ve 8 numaralı bentleri ile 1a ve 1b fıkraları uyarınca, sermayenin en fazla %10'una kadar şirketin kendi paylarını borsada veya halka açık bir teklif yoluyla ve Gözetim Kurulu'nun onayıyla başka bir yöntemle edinme; bu kapsamda, edinim sırasında pay sahiplerinin oransal satış hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (ters rüçhan hakkı hariç tutulması) da dahil olmak üzere, geri alım koşullarının belirlenmesi yetkisi verilmesi,
b)     Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca, şirketin kendi paylarını borsa üzerinden veya halka açık satış dışında başka şekillerde elden çıkarma veya kullanma yetkisi verilmesi ve bu durumda pay sahiplerinin satın alma hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (rüçhan hakkının hariç tutulması), ve
c)      Şirketin söz konusu kendi payları iptal edilerek, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın sermayenin azaltılması
Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.
Geçerli oy hisse sayısı: 8.158.641
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,28 %
Toplam geçerli oy sayısı: 8.158.641
Evet oyları: 8.114.369
Hayır oyları: 44.272
Çekimser oylar: 7.488
Gündem maddesi 9:
a)    Yeni bir kayıtlı sermayenin [2025 kayıtlı sermaye] oluşturulması
(i)     Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,
(ii)    Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek,
(iii)   Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile, ve
b)    31 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul kararıyla verilen "2020 Kayıtılı Sermayesi"nin iptali kapsamında Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.
Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.
Geçerli oy hisse sayısı: 8.165.070
Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,34 %
Toplam geçerli oy sayısı: 8.165.070
Evet oyları: 8.008.991
Hayır oyları: 156.079
Çekimser oylar: 1.059
Ayrıca; Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1462117