KAP ***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
16.07.2025
Genel Kurul Tarihi
12.08.2025
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.08.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
KARTEPE
Adres
Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi No: 2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onayladıkları hali ile, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nde meydana gelen eksiklikler nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması
4 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 09.07.2025 tarihli ve 2025/022 sayılı kararına istinaden 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
GK Gündem ve Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.07.2025 tarihli, 2025/023 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile;
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 12:00'da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No:2 Kartepe KOCAELİ adresinde toplanacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1464120