KAP ***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
20.05.2025
Genel Kurul Tarihi
18.06.2025
Genel Kurul Saati
13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.06.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla, şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
8 - Şirketin 18 Aralık 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Şirketimizin Bağış Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması,
10 - 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
12 - Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Aralık 2024 tarihli ve 1555 sayılı kararı uyarınca gerçekleştirilen, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan 1.754.516.534,04 Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesi ile 31 Aralık 2024 tarihinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan geçmiş yıl zararlarının olağanüstü yedeklerden karşılanamayan kısmının dönem kârından mahsup edilmesi işlemlerinin onaylanması,
15 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi,
16 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Batıçim_2024 GK Toplantı Çağrısı-Gündem ve Vekaletname_.pdf - İlan Metni
EK: 2
Batıçim Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1-Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi için yetki verildi.
2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla, şirketin 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı.
3-İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.
4-2024 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.
5-Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.
6-Yönetim Kurulu Üyeleri, 2024 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
7-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.
8-Şirketin 18 Aralık 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Türk Ticaret Kanunu 363.maddesi uyarınca boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan Coşkun Kılıç'ın üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu ve kabul edildi.
9-Şirketimizin Bağış Politikası ve Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi sunuldu ve onaylanması hususunda müzakere edilerek kabul edildi.
10-2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.
11-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.
12-Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.
13-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.
14-Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Aralık 2024 tarihli ve 1555 sayılı kararı uyarınca gerçekleştirilen, 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan 1.754.516.534,04 Türk Lirası tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesi ile 31 Aralık 2024 tarihinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan geçmiş yıl zararlarının olağanüstü yedeklerden karşılanamayan kısmının dönem kârından mahsup edilmesi işlemleri kabul edildi.
15-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 800.000.000,00 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'ndan 10.000.000.000,00 (on milyar) Türk Lirası'na yükseltilmesi ve Şirketimiz ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi kabul edildi.
16-Dilek ve öneriler sunuldu.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
24.06.2025
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2025 tarihinde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı, İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.06.2024 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1451334