KAP ***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - DÜZELTME
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Esas Sözleşme Tadil Tasarı Metni Revize edilmiştir. Revize edilen tadil tasarı metni ektedir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
07.04.2025
Genel Kurul Tarihi
21.05.2025
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
20.05.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BAKIRKÖY
Adres
OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞUYOLU SOKAK NO:5-1,2,3,4,
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2024 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yönnetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerininm tespiti,
8 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çeçev esinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılma şekilinin, oranının ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığından alınan izinlerin görüşülerek onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslsarı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Payasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimi yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin onaylanması,
15 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 21.05.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.04.2025 (bugün) tarihinde yapılan toplantısında, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.05.2025 Çarşamba günü Saat 11:00'de yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokak No:5-1,2,3,4 Bakırköy – İSTANBUL adresinde Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin Genel Kuruluna ilişkin ilan metni, gündem, vekaletname örneği, genel kurul bilgilendirme dokümanı ve Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1419970