KAP ***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2024 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2024
Karar Tarihi
28.02.2025
Genel Kurul Tarihi
26.03.2025
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.03.2025
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması,
3 - 2024 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması,
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
6 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 58 no'lu ve madde "e" fıkrasının tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi,
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
13 - 2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul İlanı 26 Mart 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2
General Assembly Announcement 26 March 2025.pdf - İlan Metni
EK: 3
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_GENEL KURUL_BILGILENDIRME_DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ_ANNUAL_GENERAL_ASSEMBLY_INFORMATION_DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Esas Sözleşme Tadili 26.03.2025.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6
AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF INCORPORATION_26.03.2025.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
*2024 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile,
*Dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine getirilen üyenin seçimi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile,
*2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 2.100.000.000 TL'lik kısmının nakden, kalan 1.500.000.000 TL'lik kısmının ise hisse senedi olarak dağıtılması, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ödenmiş sermayenin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi oy çokluğu ile,
* Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Dağıtılması" başlıklı 58 no'lu madde "e" fıkrasının değişikliğini içeren Şirket Esas Sözleşme Tadil Taslağı Tasarısı oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile,
*Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile,
*Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile,
*2025 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile, kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;
*2024 yılı Faaliyet Raporu müzakere edilmiş,
*Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş,
*2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Kâr Dağıtım Teklifi 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Profit Distribution Table 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
GK Tutanak 26.03.2025-KAP.pdf - Tutanak
EK: 5
Minutes of General Assembly Meeting 26.03.2025.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1429802