KAP ***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

***ALKA*** ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul sonuçlarının tescil tarihinin bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
30.07.2024
Genel Kurul Tarihi
04.09.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.09.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Şirketin iç kaynaklarından bedelsiz sermaye artırımı yapabilmesi için, TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
3 - Şirket sermayesinin 183.750.000.-TL'dan, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 735.000.000.-TL'sına çıkarılması için; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunmasına, müzakeresine ve onaylanması,
4 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3
3 Alkim Kagit Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
1 Extraordinery General Assembly Information Document and Appendices.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
2 Notice of Extraordinary General Assembly Meeting Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 7
3 Articles of Association Amendment Draft.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8
4 Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
1. Özay Kora tarafından verilen önergede; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ferit Kora, yazmanlığa Murat Balpınar, oy toplama memurluğuna Hakan Karabulut, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Özgür Arslan'ın seçilmelerini önerdi, önerge oya sunuldu, 1 red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Alkim camiasında ebediyete intikal eden kurucularımız ve çalışanlarımız için saygı duruşunda bulunuldu.
2. Şirketin iç kaynaklarından bedelsiz sermaye artırımı yapabilmesi için, SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) çerçevesinde, şirket yönetim kurulunun 28.05.2024 tarihli almış olduğu karar doğrultusunda;
31.12.2023 finansal tablolarında görünen 603.245.647 TL geçmiş yıllar zararlarının sırası ile öncelikle 90.551.394 TL net dönem karından, daha sonra enflasyon farkları dahil 225.871.184 TL Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedeklerden ve kalanı 286.823.069 TL Sermaye Düzeltmesi Farklarından mahsup edildiği,
Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) hükümlerine göre düzeltilen 31.12.2023 finansal tablosunda ise enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 374.013.390,13-TL geçmiş yıllar zararlarının, aynı tebliğ hükümleri gereği düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarından sırası ile 238.058.615,91-TL Yasal Yedeklerin enflasyon farkından, 130.776.333,07-TL Olağanüstü Yedeklerin enflasyon farkından, kalanı 5.178.441,15-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edildiği, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
3. Özay Kora tarafından verilen önergede; Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunduğunun kabul edilmesi oylandı, önerge 1 red oya karşın oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Şirket sermayesinin 183.750.000.-TL'dan, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 735.000.000.-TL'sına çıkarılması, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu 10.07.2024 E-29833736-110.03.03-56742 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret Bakanlığı 16.07.2024 E-50035491-431.02-00098788410 sayılı yazıları ile onaylandığı şekli ile tadil edilmesi maddesi onaya sunuldu, 1 red oya karşın oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı. Esas sözleşmenin değişen 6. maddesinin yeni şekli ektedir. EK.1.
4. Dilek ve temenniler bölümünde, ortaklardan Sayın Özay Kora söz aldı, şirketin başarıları için tebriklerini iletti. Genel Kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından saat 11:25 de kapatıldı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.12.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
ALKIM 2024 OUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ve EK1 siz.pdf - Tutanak
EK: 2
MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING AND ANNEX.1 siz.pdf - Tutanak
EK: 3
2024 Hazirun Cetveli siz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4
2024 Attendance List.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde 18.375.000.000 adet hissenin 17.955.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, A, B, C, D ve E grubu hisselerin 420.000.000 adet nama yazılı hissedarların her oy için 100 oy hakkı mevcuttu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479(2) maddesi kapsamında, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmekteydi Bu kapsamda şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için açılan ihtiyati tedbir talepli dava reddedilmiş ve Yargıtay süresinde karar onanmıştır. Genel kurul toplantılarında tüm gruplardaki hissedarların her hisse için 1 oy hakkı vardır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1361797