POS tefeciliği operasyonu kayyumla sona erdi
Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yasadışı bahis ve POS tefeciliğiyle suç geliri elde ettikleri iddiasıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atandı, 402 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
LİBYA VE IRAK’TAN İŞLEMLER
Soruşturma kapsamında MASAK, TCMB ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Raporlarda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiği belirlendi. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yüksek tutarlı işlemler yapıldığı ve bunların engellenmediği iddia edildi. Alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı, aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı belirtildi.
SİGORTA PRİMİ GİBİ GÖSTERİLDİ
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, 10 şüpheli ve yedi şirkete ait toplam değeri 402 milyon TL olan mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para AŞ’ye de el konularak TMSF kayyum olarak atandı.