Aveon Global Sigorta’nın ortağına para aklama suçlaması

Açılan soruşturma kapsamında İstanbul’da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabak-alarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet edilerek elde edilen suç gelirleri ile ‘pos tefeciliği’ suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği vurgulandı.

AVEON’UN ARALIKTA FAALİYETİ DURDURULDU

Ayrıca Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip, aklandığı da belirtildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK); Aveon Global Sigorta’nın faaliyetini 2024’ün Aralık ayında; şirketin zarar açıklaması, sermayesinin yetersiz olması, şirketin yükümlülüklerini karşılayamama riskinin bulunması ve hissedarların sermaye koymaması gerekçeleriyle durdurmuştu.